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公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-032
证券代码:837552 证券简称:海蕴生物 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 15 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-032
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837552 海蕴生物 2023 年 11 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》议案
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2023-033)。
(二)审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案
具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-031)。
(三)审议《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权》议案
具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-031)。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》
公告编号:2023-032
议案
具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-031)。
(五)审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-031)。
(六)审议《关于修订<公司章程>》议案
具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-036)。(七)审议《关于制定<募集资金管理制度>》议案
具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2023-034)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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