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发表于 2023-11-17 15:36:03 股吧网页版
海蕴生物:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-17



证券代码:837552 证券简称:海蕴生物 主办券商:申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:会议由董事会主席吕志中先生主持

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集 、召开符合 《公司法》和 《公司章程 》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数24,038,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说

明书》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一 次股票定向发行说明书》(公告编号:2023-033)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,038,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案所有股东均为关联股东,回避将导致议案无法表决,因此豁免回避。(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题 解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 的规定,挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户,募集资金应当存放 于专项账户,挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监 管协议。本次发行认购结束后,公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行 签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,038,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

(三)审议通过《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权》

1.议案内容:

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行,公司拟对公司在册股东不做 优先认购安排,公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,038,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案所有股东均为关联股东,回避将导致议案无法表决,因此豁免回避。(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

事宜》

1.议案内容:

为确保公司本次股票发行依法顺利实施和完成,提请股东大会授权董事会 全权办理公司本次股票定向发行的相关事宜,本授权自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,038,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》

1.议案内容:……
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