公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-024

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕志中
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数44,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事厉宸维因公务外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议《关于免去高铁雷先生公司董事》议案

1.议案内容

因控股股东的人事调动，免去高铁雷先生公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于免去厉宸维先生公司董事职务》议案

1.议案内容

因控股股东的人事调动，免去厉宸维先生公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于提名戴先安先生为公司董事》议案

1.议案内容

因控股股东的人事调动，提名戴先安先生为公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-024

（四）审议《关于提名林杰先生为公司董事》议案

1.议案内容

因控股股东的人事调动，提名林杰先生为公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高铁雷 董事 离职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 1 日 时股东大会

厉宸维 董事 离职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 1 日 时股东大会

戴先安 董事 任职 2024 年 11 ……
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