公告日期:2021-04-23
证券代码:837557 证券简称:京德嘉润 主办券商:国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:林岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,2020年度公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制
度的规定,依法履行职责。公司总经理对 2020 年度工作进行总结,编制了《2020年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,2020年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定,依法履行职责,现对 2020 年度董事会工作进行总结,编制了《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-001)及《2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,公司2020 年度财务数据已经会计师事务所审计,根据公司 2020 年度经营及财务情况,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,参照公司 2020 年经营及财务情况,并综合 2021 年宏观经济预期、公司经营计划等因素,公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,公司2020 年度财务数据已经会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展,公司 2020 年度不分红。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn ) 发布的《拟续聘会计师事务所公 告 》( 公 告编号:2021-006)
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