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发表于 2021-07-06 15:37:45 股吧网页版
京德嘉润:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-06


公告编号:2021-014

证券代码:837557 证券简称:京德嘉润 主办券商:国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议 于 2021年 7 月 5 日审议并通过:

提名黄正华女士为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由林岩主
持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因

原董事崔国辉女士因个人原因辞去公司董事职务,公司董事会成员人数低于法定最低人数,故提名黄正华女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历

黄正华,女,1985 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于深圳大学
生命科学学院,本科学历。2008 年 3 月至 2013 年 1 月,就职于深港产学研基地海岸与
大气研究重点实验室,任实验员; 2013 年 2 月至 2015 年 12 月,就职于广东几得文化
传播有限公司几得汇分公司,任经理;2015 年 12 月至 2017 年 7 月就职于北京京德嘉

公告编号:2021-014

润视觉科技股份有限公司,任办公室助理;2017 年 7 月至今就职于北京京德嘉润视觉科技股份有限公司,任董事会秘书;2017 年 3 月至今,任广州京德嘉润视觉科技有限公司监事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次任免符合公司管理、发展需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日

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