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发表于 2022-05-20 16:45:09 股吧网页版
京德嘉润:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-20


证券代码:837557 证券简称:京德嘉润 主办券商:国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数18,052,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.0958%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,2021年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定,依法履行职责,现对 2021 年度监事会工作进行总结,编制了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 18,052,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,2021年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定,依法履行职责,现对 2021 年度董事会工作进行总结,编制了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 18,052,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2021 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容:

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)及《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:

同意股数 18,052,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,公司2021 年度财务数据已经会计师事务所审计,根据公司 2021 年度经营及财务情况,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 18,052,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,参照公司 2021 年经营及财务情况,并综合 2022 年宏观经济预期、公司经营计划等因素,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

……
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