公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-008

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证

券

新疆人和商务服务股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长程韬

5.会议主持人：董事长程韬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台 (http://wwww.neeq.com.cn)发布了召开本次临时股东大会的公告，公告编号 2022-007。本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,593,265 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1．议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2021 年 12 月 6 日任期届满，为了促进公司

规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届董事会由五人组成，提名程韬先生(连任）、孟祥亮先生（连任）、丰小亮先生（连任）、刘魁先生（新任）、路晓秋先生（新任）5 人为第三届董事会董事候选人。第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大

会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披 露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的决议》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,593,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1．议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗蓉女士（继任监事）、邓文文先生（继任监事）为公司

公告编号：2022-008

第三届非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东

大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国

中小企业股份转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的决议》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,593,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

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