公告日期:2024-03-13
公告编号:2024-002
证券代码:837560 证券简称:人和商务 主办券商:国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2024 年3 月 12 日审议并通过:
任命马少搏先生为公司董事,任职期限自本次股东会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满为止,自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因原董事路晓秋辞职,导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司将尽快选举新的董事,保障公司的生产、经营活动顺利进行。在公司 2024 年第一次临时股东大会选举出新任董事马少搏之前,路晓秋先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(三)新任董监高人员履历
马少搏,男,1991 年 10 月 8 日出生,中国国籍,回族,无境外永久居留权。毕
业于新疆财经大学,本科学历。2013 年 2 月至 2022 年 5 月,就职于中国南方航空新疆
分公司,任中国南方航空新疆分公司市场销售部集团客户经理。2023 年 7 月至今,就职于新疆人和商务服务股份有限公司,任新疆人和商务服务股份有限公司总经理。
公告编号:2024-002
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
提名马少搏先生为新任董事。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,保证公司董事会人数,符合公司章程的要求,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。三、备查文件
(一)、《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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