公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-005

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：新疆人和商务服务股份有限公司董事会
5.会议主持人：程韬
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(http://wwww.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告。(公告编号：2024-004)会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,593,265 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名马少搏为公司第三届董事会董事>》
1.议案内容：

由于路晓秋先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。提名马少搏先生为董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

马少搏，性别：男，1991 年 10 月 8 日出生，中国国籍，回族，无境外永
久居留权。毕业于新疆财经大学，本科学历。2013 年 2 月-2022 年 5 月，就
职于中国南方航空新疆分公司，任中国南方航空新疆分公司市场销售部集团客户经理。2023 年 7 月至今，就职于新疆人和商务服务股份有限公司，任新疆人和商务服务股份有限公司总经理。
2.议案表决结果：

同意股数 11,593,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马 少 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
搏 28 日 时股东大会

公告编号：2024-005

四、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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