公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-008
证券代码:837560 证券简称:人和商务 主办券商:国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:新疆人和商务服务股份有限公司办公室
3.会议召开方式:网络及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:罗蓉
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议的召集、召开、审议议案的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司监事会主席向公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。
公告编号:2024-008
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关要求,公司监事会对公司《2023 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况;
(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的良好运营,增强抵御风险的能力,实现公司健康、持续、稳定的发展,从公司实际情况出发,基于股东长期利益考虑,2023 年度不进行利润分配。
公告编号:2024-008
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会制定了《新疆人和商务服务股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会制定了《新疆人和商务服务股份有限公司 2023 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆人和商务服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
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