• 最近访问:
发表于 2022-08-23 16:45:21 股吧网页版
汉瑞森:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-23


公告编号:2022-050

证券代码:837561 证券简称:汉瑞森 主办券商:东吴证券
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以电话方式发出

5. 会议主持人:董事长占贤武
6. 会议列席人员:高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公

公告编号:2022-050

司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-049)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《追认关联交易的议案》
1.议案内容:

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《追认关联交易公告》(公告编号:2022-048)

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

此议案公司董事张利民属于关联方董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展计划,公司已于 2022 年 7 月 26 日设立全资子公司“汉
瑞森汽车电子系统(苏州)有限公司”,注册地为苏州市吴中区木渎镇珠江南路
368 号 1 幢 A1486 室,注册资本为 2000 万元人民币,现予以追认。详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《追认对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-052)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:



公告编号:2022-050

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500