公告日期：2023-04-07

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州高新区木桥街25号

主办券商

东吴证券

(苏州工业园区星阳街5号)

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明...... - 2 -
目录...... - 3 -
释义...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -

四、 特殊投资条款 ......- 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明......- 13 -
七、 备查文件......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、汉瑞森 指 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

发行对象 指 本次股票发行涉及的所有认购方

股东大会 指 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司监事会

公司章程 指 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 江苏兰创律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2019 年度、2020……
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