公告日期:2023-04-28
证券代码:837566 证券简称:中固建科 主办券商:东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马占勇
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<股东大会制度>》的议案
1.议案内容:
为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《股东大会制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见《股东大会制度》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<董事会制度>》的议案
1.议案内容:
为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《董事会制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见《董事会制度》(公告编号:2023-054)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
1.议案内容:
为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见《对外投资管理制度》(公告编号:2023-056)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容:
为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《对外担保管理制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见《对外担保管理制度》(公告编号:2023-057)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容:
为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《关联交易管理制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见《关联交易管理制度》(公告编号:2023-058)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案
1.议案内容:
为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《投资者关系管理制度》的相应条款进
行修订。
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