公告日期：2023-04-28

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议
案；同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需提交 2022
年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州中固建筑科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强苏州中固建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 投资者关系管理原则和目的

第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实
现公司价值最大化的战略管理行为。

第三条 公司的投资者关系管理应遵循如下基本原则：

1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障投资者知情权及其合法权益；

2、信息披露工作应遵循国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及公司章程的相关规定；

3、平等对待所有投资者；

4、投资者关系管理应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

5、选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
6、应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通。
第四条 投资者关系管理的目的

1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；

2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；

3、促进公司的诚信自律、规范运作；

4、提高公司透明度，改善公司治理结构；

5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

第三章 投资者关系管理的内涵与服务对象

第五条 投资者关系管理的内涵

1、分析研究投资者的基本情况和监管部门监管动态；

2、通过信息披露和收集投资者相关信息，实现与投资者之间良好的沟通与联系；

3、与投资者共同参与公司发展战略的制定；

4、对投资者关系管理人员进行培训，提高投资者关系管理工作效率。

第六条 投资者关系管理的服务对象包括

1、投资者（包括在册和潜在投资者）；

2、证券分析师及行业分析师；

4、投资者关系顾问；

5、证券监管部门等相关政府机构；

6、其他相关个人和相关机构。

第四章 投资者关系管理的内容、范围和方式

第七条公司董事会秘书是公司投资者关系管理的负责人，董事会办公室是公司投资者关系管理的具体职能部门，在董事会秘书的领导下，负责公司投资者关系管理的具体事务。

第八条 在遵循法律、法规及公司相关规定的前提下，投资者关系管理的具体工作职责包括：

1、信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定的要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待等方式回答投资者的咨询；

2、定期报告：包括年度报告、半年度报告；

3、筹备会议：筹备年度股东大会、临时董事会会议，准备会议材料；

4、公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会等相关部门良好的公共关系；

5、媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

6、网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；

7、危机处理：对投诉、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；

8、有利于改善投资者关系的其他工作。

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