公告日期：2023-05-12

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马占勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员赵正明、赵路建、顾天熊、庄丽娟、华文健列席会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，由公司董事长就 2022 年公司业务所处的行业、市场、经营业绩、风险防控、公司治理及未来展望进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

对 2022 年公司监事会依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易、对外担保、收购出售资产及监事会对公司治理的意见等进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州中固建筑科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-032）及《苏州中固建筑科技股份有限公司2022年年报摘要》（2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，由董事会编制的 2022 年公司财务决算情况报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年预计发生的收入、成本、税费、利润进行预测、说明。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2……
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