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公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-072
证券代码:837566 证券简称:中固建科 主办券商:东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 6 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-072
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837566 中固建科 2023 年 5 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于签署与苏州二建建筑集团有限公司关联交易协议》的议案
因公司业务开展需要,公司拟与关联方苏州二建建筑集团有限公司签署协议,向苏州二建建筑集团有限公司提供建筑改造工程技术服务,合同金额 5500万元人民币(大写:伍仟伍佰万元整),具体金额以最终签署的协议为准。
具体内容详见《关联交易公告》(公告编号:2023-069)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中亿丰建设集团股份有限公司、张骁雄。
(二)审议《关于修订公司章程》的议案
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-071)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-072
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 6 月 6 日 8:30-9:00
(三)登记地点:苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:董事会秘书王晓倩;联系电话:0512-66701644;
联系地址:苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层 417 室
(二)会议费用:出席会议者交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
苏……
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