公告日期:2023-06-07
公告编号:2023-073
证券代码:837566 证券简称:中固建科 主办券商:东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马占勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数25,700,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张骁雄因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-073
公司高级管理人员顾天熊、赵正明、赵路建、庄丽娟、华文健列席会议。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于签署与苏州二建建筑集团有限公司关联交易协议》的议案1.议案内容:
因公司业务开展需要,公司拟与关联方苏州二建建筑集团有限公司签署协议,向苏州二建建筑集团有限公司提供建筑改造工程技术服务,合同金额 5500万元人民币(大写:伍仟伍佰万元整),具体金额以最终签署的协议为准。
具体内容详见公司2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关联交易公告》(公告编号:2023-069)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 3,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称为中亿丰建设集团股份有限公司。
(二)审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-073
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
议案不涉及关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《苏州中固建筑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
苏州中固建筑科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日
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