公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：马占勇

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟将公司名称由“苏州中固建筑科

公告编号：2024-001

技股份有限公司”变更为“中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司”，英文
名称由“Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd”变更为
“Zhongyifeng Zhonggu Building Science and Technology(Suzhou) Co.,Ltd.”，
实际以工商行政管理部门登记为准。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司名称、英文名称的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司名称及英文简称，同时
拟相应修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司于 2024 年 1 月 4
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2024 年 1 月 19 日召开
2024 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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