公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-004

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837566 中固建科 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟将公司名称由“苏州中固建筑科技股份有限公司”变更为“中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司”，英文
名称由“Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd”变更为
“Zhongyifeng Zhonggu Building Science and Technology(Suzhou) Co.,Ltd.”，
实际以工商行政管理部门登记为准。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司名称、英文名称的公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司名称及英文简称，同时
拟相应修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司于 2024 年 1 月 4
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-003）。

公告编号：2024-004

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王晓倩；联系电话：0512-66701644；
联系地址：苏州市相城……
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