公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-005

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：苏州市相城区鑫塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马占勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司高级管理人员顾天熊、赵正明、赵路建、庄丽娟、华文健、朱振华列 席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟将公司名称由“苏州中固建筑 科技股份有限公司”变更为“中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司”，英
文名称由“Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd”变
更为“Zhongyifeng Zhonggu Building Science and Technology(Suzhou)
Co.,Ltd.”，实际以工商行政管理部门登记为准。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公 司名称、英文名称的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司名称及英文简称，同
时拟相应修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司于 2024 年 1 月
4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章 程公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-005

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
三、备查文件目录

《苏州中固建筑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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