公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-020

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东吴证券
中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张骁雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员陈赟、赵路建、庄丽娟、华文健、朱振华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中亿丰建设集团股份有限公司、张骁雄、浦建刚。
三、备查文件目录
《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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