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发表于 2024-03-25 15:32:36 股吧网页版
中固建科:2024年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-25


公告编号:2024-020

证券代码:837566 证券简称:中固建科 主办券商:东吴证券
中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张骁雄
6.召开情况合法合规性说明:

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数26,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-020

公司高级管理人员陈赟、赵路建、庄丽娟、华文健、朱振华列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》,(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 3,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中亿丰建设集团股份有限公司、张骁雄、浦建刚。
三、备查文件目录
《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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