公告日期：2024-04-30

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东吴证券
中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837566 中固建科 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

见证律师为上海锦天城（苏州）律师事务所廖雅娟律师、马箫毅律师。
（七）会议地点

苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，由公司董事长就 2023 年公司业务所处的行业、市场、经营业绩、风险防控、公司治理及未来展望进行汇报。
（二）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《中亿丰中固建筑科技（苏州）
股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《中亿丰中固建筑科技股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-024）。

（三）审议《2023 年财务决算报告》

根据公司的实际经营情况，由董事会编制的 2023 年公司财务决算情况报告。（四）审议《2024 年财务预算报告》

公司董事会对 2024 年预计发生的收入、成本、税费、利润进行预测、说明。（五）审议《2023 年年度审计报告》

由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度财务审计报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司财务实际状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税）。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-028）。
（七）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公
告编号：2024-029）。
（八）审议《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-030）。
（九）审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于补充确认 2023 年度超
出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中亿丰建设集团股份有限公司、张骁雄、浦建刚。
（十）审议《2023 年监事会工作报告》

对 2023 年公司监事会依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易、对外担保、收购出售资产及监事会对公司治理的意见……
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