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公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-027
证券代码:837566 证券简称:中固建科 主办券商:东吴证券
中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2023 年度,因公司业务发展及生产经营的需要,公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下:
单位:元
关联方名称 关联交易内容 预计金额 实际发生额 超出预计金额
中亿丰控股集团
购买原材料、燃
股份有限公司及
料和动力、接受 3000,000.00 3,290,467.21 290,467.21
其合并报表范围
劳务
内的子公司
(二)表决和审议情况
2024 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议《关于补充
确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,公司董事张骁雄、马占勇、浦建刚、庄丽娟为关联董事,回避表决。议案表决结果:因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
2024 年 4 月 29 日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议《关于补充确
认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,议案表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公告编号:2024-027
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:中亿丰控股集团有限公司
住所:苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦
注册地址:苏州市相城区高铁新城南天成路 77 号 906 室
注册资本:95640 万元
主营业务:创业投资、股权投资、项目投资;投资管理、投资咨询;建筑领域内的技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工程管理服务;国内贸易代理;建筑材料销售;供应链管理服务;货物进出口;组织文化艺术交流活动;旅游开发项目策划咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:宫长义
实际控制人:宫长义
关联关系:为中亿丰建设集团股份有限公司的控股股东
信用情况:不是失信被执行人
2. 关联法人 2
名称:中亿丰建设集团股份有限公司
住所:苏州市相城区元和街道澄阳路 88 号
注册地址:苏州市相城区元和街道澄阳路 88 号
注册资本:59502 万元
主营业务:建筑工程、市政工程施工总承包。
法定代表人:邹建刚
控股股东:中亿丰控股集团有限公司
实际控制人:宫长义
关联关系:为中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司的控股股东
信用情况:不是失信被执行人
公告编号:2024-027
三、定价情况
(一)定价依据
本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场价格确定。
(二)交易定价的公允性
本次关联交易依据市场价格定价,公司独立性没有因关联交易受到影响,同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
上述关联交易是正常的商业行为,是基于交易双方市场发展的需要,是真实、合理、必要的。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易是公司基于对正常经营发……
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