公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-038

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东吴证券
中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张骁雄

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

2023 年员工持股计划参与对象赵正明因个人原因离职，公司对该员工持股
计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事陈赟、庄丽娟为 2023 年员工持股计划参与对象，董事陈赟、庄丽娟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024年 7 月 19日

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