![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-05
公告编号:2024-043
证券代码:837566 证券简称:中固建科 主办券商:东吴证券
中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张骁雄
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数26,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-043
公司高级管理人员陈赟、赵路建、庄丽娟、华文健、朱振华列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》
1.议案内容:
2023 年员工持股计划参与对象赵正明因个人原因离职,公司对该员工持股
计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号:2024-041)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为苏州融聚汇企业管理合伙企业(有限合伙)、陈赟。
三、备查文件目录
《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。