公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-007
证券代码:837569 证券简称:南洋电工 主办券商:国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司关于确认 2021 年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是确认公司 2021 年度的关联交易,具体情况如下:
1、向关联方承租房产
关联方 关联交易内容 发生金额(元)
上海中洋电工机械有 生产经营房租 1,285,714.32
限公司
(二)表决和审议情况
2022 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认
2021 年度关联交易的议案》,关联董事卜俊已回避表决;公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于确认 2021 年度关联交易的议案》。该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:上海中洋电工机械有限公司
住所:浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号
公告编号:2022-007
注册地址:浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:卜俊
实际控制人:卜东乐、卜俊、吴彩萍
注册资本:1572 万元
主营业务:一般项目:印字机、印字轮、计米器、辅助标印材料(除专控)、高速编织机、并丝机、挤出机、拉丝机、制造、加工、销售,机械设备及零配件、五金交电、机电产品、橡塑制品、金属材料、电线电缆、日用百货的销售,自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜东乐、卜俊、吴彩萍控制的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商确定,关联交易定价公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
详见本公告“一、关联交易概述之(一)关联交易概述。”
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成重大不利影响,公司独立性没有因关联交易受到重大不利影响,亦不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、备查文件目录
《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
公告编号:2022-007
《上海南洋电工器材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
上海南洋电工器材股份有限公司关于确认 2021 年度
董事会
2022 年 4 月 27 日
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