公告日期：2022-04-27

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需经相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837569 南洋电工 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区鹿达路 110 号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要，经董事会审核，认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事长卜俊先生将 2021 年度董事会工作情况予以汇报。经审议，同意公司 2021 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席周国弟代表监事会汇报

2021 年度监事会工作情况。经审议，同意公司 2021 年度监事会工作报告，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2021 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2022 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于〈2021 年度权益分派预案〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2021 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），共计派送现金 6,400,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

经审议，同意公司 2021 年年度权益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于确认 2021 年度关联交易》

确认 2021 年度公司的关联交易如下：1、公司向关联方上海中洋电工机械有限公司租赁经营场所，支付租金 1,285,714.32 元。具体内容详见公司于 2022年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认2021 年度关联交易的公告》。
（九）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易》……
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