公告日期:2022-05-19
证券代码:837569 证券简称:南洋电工 主办券商:国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卜俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数30,199,900 股,占公司有表决权股份总数的 94.3747%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
3.公司董事会秘书未列席会议;
公司董事娄家利、华凌春、富小明、樊铮因疫情隔离管控原因未参加会议。
公司监事周国弟、陈佳、熊国强因疫情隔离管控原因未参加会议。
公司董事会秘书李想、财务负责人纪蓉蓉因疫情隔离管控原因未参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 30,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司董事长卜俊先生将 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 30,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报2.议案表决结果:
同意股数 30,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2022年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 30,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于〈2021 年度权益分派预案〉》
1.议案内容:
公司目前总股本为 32,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元(含税),共计派送现金 6,400,000.00 元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 30,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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