公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-033

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.3747%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-033

总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>部分条款》的议案
1.议案内容：

鉴于公司实际发展情况，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定，修改《公司章程》。

1、原章程“第十一条 经营范围：电线电缆生产设备的生产，石油机械、
风电设备的研发和销售，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”修改为“第十一条 经营范围：货物及技术的进出口业务;道路货物运输（不含危险货物）；电线电 缆生产设备的生产、维修，石油机械、风电设备的研发和销售，附设分支机构 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

2、原章程“第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董
事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”修改为“第一百 一十 八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务 的人 员，不得担任公司的高级管理人员。”
2.议案表决结果：

同意股数 30,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况
三、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-033

上海南洋电工器材股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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