公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

房屋租赁 28,000,000 1,178,571.42 市场租金变动。原租金
其他 10 年未涨，现租金仍低
于现市场租赁价格最
低点。

合计 - 28,000,000 1,178,571.42 -

公告编号：2023-006

（二） 基本情况
上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜东乐、卜俊、吴彩萍控制的公司； 因生产经营需要，上海南洋电工器材股份有限公司租赁其厂区。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度
日常关联交易的议案》，关联董事卜俊已回避表决；公司第三届监事会第三次会议审
议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交 2022 年年度
股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的 商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年日常性关联交易额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要 签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述对 2023 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关 联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规 定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公 司经营成果的真实性造成影响。
六、 备查文件目录

公告编号：2023-006

《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《上海南洋电工器材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司
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