公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-020

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司在上海市新设全资子公司开展进出口贸易，注册资本人民币 100 万
元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》等相关规定，决定公司的全资 子公司的合并、分立、重组等事项，应当提交董事会审议。本次投资事项及相 关协议已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

公告编号：2023-020

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海附洋国际贸易有限公司

注册地址：100 万元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；电工器材销售；机械设备销售；机械电器设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；电子元器件批发；模具销售；电器辅件销售；电气设备销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海南洋电工

器材股份有限 现金 100 万元 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟使用自有资金或自筹资金进行本次投资。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资金额为 100 万元，以现金支付，投资实行认缴制，根据被投资
企业的实际需要做出资计划。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2023-020

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符 合公司的长远发展规划和战略。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公 司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经 验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的 重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影 响。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第 七次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司
董事会
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