公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-018

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券
宁波科达精工科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄祖耀

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄祖耀先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关

公告编号：2021-018

规定，选举黄祖耀先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。黄祖耀先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任沈宏林先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长的提名，聘任沈宏林先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。沈宏林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任袁浩先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理的提名，聘任袁浩先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。袁浩先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任邬旭峰先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任邬旭峰先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。邬旭峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波科达精工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波科达精工科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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