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发表于 2021-12-20 16:42:49 股吧网页版
宁波科达:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-20


公告编号:2021-018

证券代码:837577 证券简称:宁波科达 主办券商:华安证券
宁波科达精工科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄祖耀

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄祖耀先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会已经选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关

公告编号:2021-018

规定,选举黄祖耀先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。黄祖耀先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任沈宏林先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事长的提名,聘任沈宏林先生为公司总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。沈宏林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任袁浩先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经总经理的提名,聘任袁浩先生为公司副总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。袁浩先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

公告编号:2021-018

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任邬旭峰先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经总经理提名,聘任邬旭峰先生为公司财务负责人兼董事会秘书,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。邬旭峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波科达精工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波科达精工科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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