公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-005

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券

宁波科达精工科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁波科达精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002），由于该公告部分内容存在错误，本公司现予以更正。

一、 更正事项具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于<提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员高明灯先生辞去董事职务，为了保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起开始，至第三届董事会任期届满结束，在黄诚先生就任董事之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权5 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

公告编号：2024-005

（一）审议通过《关于<提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员高明灯先生辞去董事职务，为了保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起开始，至第三届董事会任期届满结束，在黄诚先生就任董事之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

宁波科达精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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