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发表于 2020-04-24 18:47:46 股吧网页版
宁波科达:2019年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-24


证券代码:837577 证券简称:宁波科达 主办券商:华安证券
宁波科达精工科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 9:30。

预计会期 0.5 天
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837577 宁波科达 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城(深圳)律师事务所见证律师。
(七)会议地点
宁波市鄞州区姜山镇定桥路 228 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《董事会 2019 年度工作报告》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论,并形成了《董事会 2019 年度
工作报告》。
(二)审议《监事会 2019 年度工作报告》

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论,并形成了《监事会 2019 年度
工作报告》。
(三)审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年经营成果数据如下:营业收入 13843.34 万元,比上年同期减少
15.60%,净利润 1755.13 万元,比上年同期减少 34.75%。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

(四)审议《2019 年度财务预算报告》

公司本着谨慎原则,以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础, 结合 2020
年公司发展战略、市场和业务拓展计划,编制了《2020 年度财务预算报告》。(五)审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
(六)审议《2019 年年度权益分派预案》

为实现公司持续健康发展,更好维护股东长远利益,公司拟定2019 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-005)。
(八)审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
(九)审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-007)。
(十)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-008)。
(十一)审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发……
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