公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-005
证券代码:837586 证券简称:大道网络 主办券商:西南证券
大道网络(上海)股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-005
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837586 大道网络 2021 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市金茂律师事务所韩春燕、何彬律师。
(七) 会议地点
上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
具体详见《公司 2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
具体详见《公司 2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告发布的《公司 2020 年年度报告摘要》公告和《公司2020 年年度报告》公告。
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案
具体详见《公司 2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案
具体详见《公司 2021 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于 2020 年度利润分配》议案
2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 20,000,000 股为基数,向
全体股东每 10 股派 2.250000 元人民币现金。
(七)审议《关于授权公司 2021 年使用闲置资金进行投资理财》议案
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告发布的《授权公司 2021 年使用闲置资金进行投资理财》公告。
(八)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
公告编号:2021-005
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的公告。
(九)审议《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申
请股票终止挂牌》议案
为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜,包括但不限于:
(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;
(2)起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请……
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