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发表于 2019-05-10 16:13:12 股吧网页版
大道网络:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-10



证券代码:837586 证券简称:大道网络 主办券商:西南证券

大道网络(上海)股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月8日

2.会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长ZHAOJIAN

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份

总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见:《公司2018年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见:《公司2018年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《大道网络2018年度报告》(公告编号:2019-004)和《大道网络2018年度报告摘要》(公告编号:2019-003)。

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见:《公司2018年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

具体内容详见:《公司2019年度财务预算方案的议案》

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《大道网络2018年度权益分派预案》(公告编号:2019-006)

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于授权公司2019年使用闲置资金进行投资理财》

议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国股份转让……
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