公告日期：2020-04-21

证券代码：837586 证券简称: 大道网络 主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司 监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 保；

（二）公司的对外担保总额，达到 （二）为资产负债率超过 70%的担
或超过最近一期经审计总资产的30%以 保对象提供的担保；

后提供的任何担保； （三）单笔担保额超过最近一期经
（三）为资产负债率超过 70%的担 审计净资产的 10%的担保；

保对象提供的担保； （四）为股东、实际控制人及其关
（四）单笔担保额超过最近一期经 联方提供的担保；

审计净资产的 10%的担保； （五）按照担保金额连续 12 个月
（五）对股东、实际控制人及其关 内累计计算原则，超过公司最近一期经
联方提供的担保； 审计总资产的 30%；

（六）按照担保金额连续十二个月 （六）法律、法规、规范性法律文件规内累计计算原则，超过公司最近一期经 定的其他担保情形。
审计净资产的 50%，且绝对金额超过
5,000 万元以上；

（七）法律、法规、规范性法律文
件规定的其他担保情形。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。 集股东大会的，须书面通知董事会。股东决定自行召集股东大会的，在股东 股东决定自行召集股东大会的，在股东大会决议公告前，召集股东合计持股比 大会决议公告前，召集股东合计持股比
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。

第五十条 对于监事会或股东自行召集 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 的股东大会，董事会和董事会秘书应当配合。董事会应当提供公司的股东名 予以配合，并及时履行信息披露义务。
册。 董事会应当提供公司的股东名册。

第五十一条 监事会或股东自行召集的 第五十一条 监事会或依法股东依法自股东大会，会议所必需的费用由本公司承 行召集的股东大会产生的必要的费用由
担。 本公司承担。

第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股 集人应当在收到提案后2日内发出股东东大会补充通知，列明临时提案的内 大会补充通知，列明临时提案的内容，
容。 并将该临时提案提交股东大会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知后，不得修改股东大会 出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十二条规……
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