公告日期：2020-05-14

证券代码：837586 证券简称：大道网络 主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 ZHAO JIAN

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监出席会议；

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络2019年度报告摘要》（公告编号：2020-003）和《大道网络2019年度报告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本……
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