公告日期:2021-05-13
证券代码:837591 证券简称:天骑医学 主办券商:开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭均
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数 15,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.6369%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 15,450,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2020 年监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 15,450,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌 公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求,公司董事会对公司 《2020 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定;
2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2020 年年度报告所包含 的信息存在不符合实际的情况,公司 2020年年度报告真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况;
3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:
同意股数 15,450,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 15,450,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 15,450,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司暂不对 2020 年度当年利润进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 15,450,000 股,占出席本次会议有表决……
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