公告日期:2021-09-09
公告编号:2021-023
证券代码:837591 证券简称:天骑医学 主办券商:开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 13,850,000 股,占公司有表决权股份总数的 68.70%。
公告编号:2021-023
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 6 月 30 日,湖南省天骑医学新技术股份有限公司
(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-9,083,577.59元,未弥补亏损 9,083,577.59 元,超过公司股本总额 20,160,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 13,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)、《湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2021 年第一次临时
公告编号:2021-023
股东大会决议》
湖南省天骑医学新技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
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