公告日期:2022-03-07
公告编号:2022-002
证券代码:837591 证券简称:天骑医学 主办券商:开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 22 日以电话方
式通知。
5.会议主持人:彭钧
6.会议列席人员:总经理助理彭勋楷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2022-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,拟选举彭钧、成永宁、邓新、黄欣、尚道功为公司董事候选人,组成公司第三届董事会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于2022年3月25日召开2022年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届董事会第十七次
公告编号:2022-002
会议决议》。
湖南省天骑医学新技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 7 日
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