公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-003

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以电话方
式通知。
5. 会议主持人：李振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举李振华、张恪为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南省天骑医学新技术股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 7 日

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