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发表于 2022-03-28 16:29:07 股吧网页版
天骑医学:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-28


证券代码:837591 证券简称:天骑医学 主办券商:开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022年3月7日以电话通知。5.会议主持人:彭钧
6. 会议列席人员:公司监事和其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:

选举董事彭钧先生为第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。彭钧不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

聘任彭钧先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。彭钧不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容:

选举成永宁先生为公司副董事长,任期三年,自本次董事会会议
审议通过之日起计算。成永宁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:

聘任尚道功先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。尚道功不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

聘任黄欣女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。黄欣不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:

聘任黄欣女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。黄欣不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》
1.议案内容:

聘任彭勋楷先生为公司总经理助理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。彭勋楷不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
(一)《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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