公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-007

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南省天骑医学新技术股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2022-007

份总数 14,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.89%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举彭钧、成永宁、邓新、黄欣、尚道功为公司董事候选人，组成公司第三届董事会。

2.议案表决结果：

同意股数 14,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2022-007

等有关规定进行监事会换届选举，拟选举李振华、张恪为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：

同意股数 10,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

彭钧 董事 任职 2022年3月25日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

成永宁 董事 任职 2022年3月25日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

邓新 董事 任职 2022年3月25日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

黄欣 董事 任职 2022年3月25日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

尚道功 董事 任职 2022年3月25日 2022 年第一次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。