• 最近访问:
发表于 2022-04-27 16:24:08 股吧网页版
天骑医学:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27



公告编号:2022-012

证券代码:837591 证券简称:天骑医学 主办券商:开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2022 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以电话方

式通知。

5. 会议主持人:李振华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2022-012

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,现编制《2021 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2021 年度财务决算报告》,提交监

公告编号:2022-012

事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2022 年度财务预算报告》,提交监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配利润。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2022-012

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届监事会第二次会议……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500