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发表于 2022-04-27 16:24:07 股吧网页版
天骑医学:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


证券代码:837591 证券简称:天骑医学 主办券商:开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以电话方
式通知。
5.会议主持人:董事长彭钧
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2021 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2021 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

审议《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法
规及《公司章程》等规定,编制《2021 年度财务决算报告》,提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2022 年度财务预算报告》,提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的方案》
1.议案内容:

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配利润。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

截至 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利
润为-10,721,149.93 元,公司实收股本为 20,160,000.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股……
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