公告日期：2022-04-27

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837591 天骑医学 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

湖南湘军麓和律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度董事会工作
情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度监事会工作
情况。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告 编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
（四）审议《2021 年财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务决算报告》，提交董事会审议。（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》，提交董事会审议。（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-
10,721,149.93 元，公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
（八）审议《关于 2022 年预计日常关联方交易的议案》

根据公司业务发展的需要及资金周转的需要，预计 2022 年度日
常性关联交易情况如下：

序号 关联人 关联交易 预计发生金额 上年实际发生
类别 金额

1 彭钧、罗慧 贷款担保 5,000,000.00 7,000,000.00

2 长沙天骑医学新技 销售产品 12,000,000.00 2,031,206.21
术有限公司

合 计 17,000,000.00 9,031,206.21

（九）审议《关于公司变更经营范围及修订公司章程的议案》

具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2022-018）。
（十）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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