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发表于 2022-05-27 16:01:16 股吧网页版
天骑医学:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-27


证券代码:837591 证券简称:天骑医学 主办券商:开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 14,090,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2021 年董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 14,090,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 14,090,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:

同意股数 14,090,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 14,090,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 14,090,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配利润。

2.议案表决结果:

同意股数 14,090,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
案》

1.议案内容:

截至 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利……
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