公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-012

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：彭钧
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押公告》(公告编号：2023-011)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议于 2023 年 6 月
29 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-012

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《湖南省天骑医学新技术科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

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