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发表于 2021-06-22 19:04:46 股吧网页版
天瑞电子:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-22


公告编号:2021-034

证券代码:837601 证券简称:天瑞电子 主办券商:国融证券
湖北天瑞电子股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北天瑞电子股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 7 日 9:00-11:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2021-034

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837601 天瑞电子 2021 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名杨宏江为董事候选人的议案》

鉴于徐晗先生因个人原因辞任公司董事职务,导致公司董事成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,董事会拟提名杨宏江先生为公司第二届董事会董事候选人,任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(二)审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司经营发展需要,为充分调动员工的积极性和创造性,使更多的人参与公司管理,防止人才流失,实现企业可持续发展,现提名徐晗、李霞、杨波、胡辉、吴月飞、陆艳青、邹铭 7 人为公司核心员工。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

公告编号:2021-034

本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 7 月 7 日 8:00-9:00

(三)登记地点:董秘办公室
四、其他

(一)会议联系方式:会议联络人:张翔; 电话:18972625717;
E-mail:510518958@qq.com; 联系地址:天门市经济开发区创业大道 8 号。
(二)会议费用:食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

……
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